Por una nueva disposición de la Unidad de Información
Financiera (UIF) los abogados defensores de causas de corrupción, narcotráfico,
trata de personas o lavado de activos deberán hacer público quién les paga los
honorarios y cuál es el origen de esos fondos.
De ahora en más, gracias a la nueva disposición de la Unidad
de Información Financiera (UIF), los abogados defensores de causas de
corrupción, narcotráfico, trata de personas o lavado de activos deberán hacer
público quién les paga los honorarios y cuál es el origen de esos fondos.
Mariano Federici, titular del organismo, libró cartas a los
abogados pidiéndole dicha información para comenzar las tareas de análisis.
Puntualmente, se solicitó a los letrados que informen en el plazo de 10 días el
importe de los honorarios percibidos y los que hayan pactado o estén pendientes
de cobro por su tarea profesional.
Además, deberán indicar el número de causa en la que están
actuando y por la que percibieron esos montos, la fecha y la forma de pago y el
nombre de la persona que les abonó o debe abonar dichos honorarios.
La UIF resaltó que el pedido de información está respaldado
por las facultades que le confiere la ley 25.246, la cual sostiene que el
organismo antilavado podrá "solicitar informes,documentos, antecedentes y
todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a
cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a
proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de
ley".
Desde el organismo público añadieron que "en el marco
del análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos obligados a
informar no podrán oponer a la UIF el secreto bancario, fiscal, bursátil o
profesional, ni los compromisos legales o contractuales de
confidencialidad".
Los abogados que fueron notificados y omitan presentar la
información en el plazo establecido serán sancionados con la apertura de un
sumario por incumplimiento.
Fuente: Abogados Tucumán
