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La AFIP acusó al dueño de OCA de “vaciamiento”

La AFIP acusó al dueño de OCA de “vaciamiento”

La AFIP denunció a Patricio Farcuh tras haber verificado numerosas maniobras para desviar sumar millonarias de la firma OCA entre 2016 y 2018

La AFIP denunció a Patricio Farcuh ante la Justicia por el vaciamiento de su empresa, tras haber verificado numerosas maniobras para desviar sumar millonarias de la firma OCA entre 2016 y 2018 para fines ajenos a la compañía.

Farcuh -vinculado a Facundo Moyano- le debe a la AFIP más de $5000 millones de pesos. La denuncia, que es una ampliación de una previa realizada en 2017 por insolvencia fiscal fraudulenta, se radicó en el Juzgado en lo Penal Económico Número 9 a cargo de Javier López Biscayart.

La denuncia advierte que el acusado contrató "diversos proveedores apócrifos y no vinculados" al giro comercial de OCA. Entre otros, se constató la adquisición millonaria de bienes y servicios suntuarios para el propio titular de la firma, como la compra de motos de alta gama, relojes costosos, servicios de vuelos aéreos para personas del ambiente artístico y político, además de servicios y bienes del exterior.

También se verificaron contrataciones de empresas vinculadas al propio Farcuh y a su hermano, por "montos ubicados por encima del valor del mercado".

Todas estas transacciones irregulares derivaron en una evasión agravada en los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, lo que motivó la ampliación de la denuncia en el marco de la Ley Penal Tributaria.

La investigación de la AFIP está en sintonía con las denuncias del co-administrador del concurso preventivo de la firma, Marcelo Griffi, quien por este motivo renunció a su cargo.

Entre otras anomalías, Griffi denunció pagos no autorizados a firmas vinculadas con Farcuh respecto de las cuales no hay una facturación y el pago de desvinculaciones laborales no homologados ante el Ministerio de Trabajo. Entre otras irregularidades laborales, se encuentra el hecho de que Farcuh aparece desde 2017 y hasta la actualidad como empleado de su propia empresa.

Además, en 2017, se advirtió que casi 100 empleados de OCA -que no desarrollaban tareas calificadas- percibieron salarios altos desde principios de este año, pese a que solo tenían pocos meses de antigüedad en la firma.

Ante este panorama, la AFIP solicitó al Juzgado una serie de medidas de urgencia, como el secuestro de documentación para acreditar las múltiples maniobras de insolvencia fiscal y vaciamiento de la firma

Finalmente, se solicitó el apartamiento de Farcuh del gerenciamiento de la firma y la designación de un cuerpo de administradores para garantizar el cumplimiento de los pagos de la deuda posconcursal, que asciende a unos $1600 millones.



Fuente: Abogados Tucumán