La AFIP denunció a Patricio Farcuh tras haber verificado
numerosas maniobras para desviar sumar millonarias de la firma OCA entre 2016 y
2018
La AFIP denunció a Patricio Farcuh ante la Justicia por el
vaciamiento de su empresa, tras haber verificado numerosas maniobras para
desviar sumar millonarias de la firma OCA entre 2016 y 2018 para fines ajenos a
la compañía.
Farcuh -vinculado a Facundo Moyano- le debe a la AFIP más de
$5000 millones de pesos. La denuncia, que es una ampliación de una previa
realizada en 2017 por insolvencia fiscal fraudulenta, se radicó en el Juzgado
en lo Penal Económico Número 9 a cargo de Javier López Biscayart.
La denuncia advierte que el acusado contrató "diversos
proveedores apócrifos y no vinculados" al giro comercial de OCA. Entre
otros, se constató la adquisición millonaria de bienes y servicios suntuarios
para el propio titular de la firma, como la compra de motos de alta gama,
relojes costosos, servicios de vuelos aéreos para personas del ambiente
artístico y político, además de servicios y bienes del exterior.
También se verificaron contrataciones de empresas vinculadas
al propio Farcuh y a su hermano, por "montos ubicados por encima del valor
del mercado".
Todas estas transacciones irregulares derivaron en una
evasión agravada en los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, lo que
motivó la ampliación de la denuncia en el marco de la Ley Penal Tributaria.
La investigación de la AFIP está en sintonía con las
denuncias del co-administrador del concurso preventivo de la firma, Marcelo
Griffi, quien por este motivo renunció a su cargo.
Entre otras anomalías, Griffi denunció pagos no autorizados
a firmas vinculadas con Farcuh respecto de las cuales no hay una facturación y
el pago de desvinculaciones laborales no homologados ante el Ministerio de
Trabajo. Entre otras irregularidades laborales, se encuentra el hecho de que
Farcuh aparece desde 2017 y hasta la actualidad como empleado de su propia
empresa.
Además, en 2017, se advirtió que casi 100 empleados de OCA
-que no desarrollaban tareas calificadas- percibieron salarios altos desde
principios de este año, pese a que solo tenían pocos meses de antigüedad en la
firma.
Ante este panorama, la AFIP solicitó al Juzgado una serie de
medidas de urgencia, como el secuestro de documentación para acreditar las
múltiples maniobras de insolvencia fiscal y vaciamiento de la firma
Finalmente, se solicitó el apartamiento de Farcuh del
gerenciamiento de la firma y la designación de un cuerpo de administradores
para garantizar el cumplimiento de los pagos de la deuda posconcursal, que
asciende a unos $1600 millones.
Fuente: Abogados Tucumán