Las revelaciones se producen a raíz de una filtración escandalosa de más de 2.500 documentos secretos, muchos de los cuales fueron entregados por los bancos al gobierno federal norteamericano durante los últimos 20 años.

Una publicación llamada BuzzFeed se hizo con los registros – que ya reciben el nombre de los “FinCEN Files” , o sea los archivos FinCEN , que hacen referencia a la abreviatura de la Financial Crimes Investigacion Network de Estados Unidos, que es la oficina del Departamento del Tesoro que fue la primera en recogerlos. BuzzFeed luego los distribuyó a 108 organizaciones de noticias de todo el mundo.

En su conjunto, los archivos pintan un fenómeno asombrosamente generalizado de funcionarios criminales y corruptos y terroristas que se aprovechan de la ventaja de la descuidada vigilancia de l os bancos.

“Estos documentos, compilados por los bancos y compartidos con el gobierno pero mantenidos fuera de la vista del público, exponen la poca sustancia de los sistemas de seguridad de los bancos y la facilidad con que los criminales la han explotado” escribe el equipo de BuzzFeed. “Las ganancias obtenidas con las guerras de drogas, las fortunas acumuladas por malversaciones en los países en desarrollo y los ahorros robados mediante el esquema Ponzi, todo obtuvo autorización para c¡rcular entre las instituciones financieras a pesar de las advertencias de los empleados de los mismos bancos”.

Cinco banco en particular— JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon — “ganaron dinero con jugadores poderosos y peligrosos, incluso después de que las autoridades norteamericanas los multaran por anteriores fracasos en detener los flujos de dinero sucio”, escribe el consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según siglas inglesas).

Algunos de los descubrimientos más explosivos de la investigación:

En el plano nacional, hasta ahora, aparecen mencionados Marcelo Tinelli y la agro-exportadora Vicentín. Tinelli, como utilizando una sociedad registrada en las Islas Vírgenes para transferir dinero as Estados Unidos. Consultado, el empresario afirma que entró en el programa de blanqueo nacional. También según los documentos filtrados, la firma Vicentín figura por movimientos bancarios realizados por su filial Paraguay. “Un informe bancario de operación sospechosa detalló que Glencore vendió varios giros a la agro-exportadora argentina por al menos US$ 121,6 millones, señala hoy el diario La Nación.

Norcorea lava dinero a través de bancos norteamericanos, usando una compleja estrategia que involucra a empresas fantasma para evadir las sanciones internacionales tendientes a mantenerlos fuera del sistema financiero global. Así explican Andrew W. Lehren y Dan De Luce de la NBC, quienes se basan en un análisis de los documentos filtrados. “El presunto lavado relacionado con organizaciones norcoreanas asciende a más de US$ 174, 8 millones a lo largo de varios años, con transacciones permitidas a través de bancos norteamericanos, que incluyen al JPMorgan Chase y al Bank of New York Mellon, según los documentos”.

JPMorgan manejó transacciones “ligadas a un robo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania,”informa el ICIJ. El banco procesó además “ más de US$ 50 millones en pagos a lo largo de diez años, a Paul Manafort, ex jefe de campaña para Donald Trump. Continuaron apareciendo transacciones sucias a través de cuentas en el JPMorgan a pesar de las promesas del banco de mejorar sus controles al lavado de dinero como parte de los compromisos que había asumido con las autoridades estadounidenses en 2011, 2013 y 2014.”

HSBC permitió a un operador del esquema Ponzi continuar canalizando millones de dólares a través del banco aun después de saber de la empresa. “La inversión fraudulenta que se le había advertido al HSBC se llamaba WCM777. Provocó la muerte al inversor Reynaldo Pacheco, quien fue encontrado ahogado en un viñedo de Napa, California en abril 2014, y la estafa de miles de comunidades asiáticas y latinoamericanas en Estados Unidos, según informa la BBCLas autoridades en California avisaron al HSBC que estaba investigando la WCM777 en septiembre – y alertó del fraude a sus residentes, El HSBC detectó que había transacciones sospechosas en sus sistemas. Pero no fue hasta abril 2014, después que la SEC (Securities and Exchange Commission) lo demandara, que las cuentas WCM777 en el HSBC de Hong Kong fueron cerradas.”

Los bancos han dicho que no pueden hablar de acusaciones específicas debido a las leyes de secreto bancario. Pero Greg Baer, al frente del Bank Policy Institute — un grupo lobista del sector — dijo en una declaración que evidentemente “hay mucho más en esta historia, pero lamentablemente los informes no lograron desenterrarlo y a los bancos la ley les prohibe dar su versión.

La investigación de BuzzFeed pone su dedo acusador en el gobierno federal de Estados Unidos por no vigilar adecuadamente la falta de ética en la conducta de los bancos.

La Oficina de crimen financiero del Departamento del Tesoro recopila informes de actividades sospechosas, (o SARS según siglas inglesas) en los bancos para compartirlas con entidades y autoridades equivalentes en otros países. “Lo que no hace es obligar a los bancos a cancelar el lavado de dinero”, escribe el equipo de investigación “En los raros casos en que el gobierno de Estados Unidos ataca los bancos, lo suele hacer mediante acuerdos con términos muy atractivos que incluyen multas pero nunca arrestos”.